ระบบวิเคราะห์การเงินและ AML

งานตรวจสอบทางการเงินยุคใหม่ต้องรับมือกับธุรกรรมจำนวนมหาศาลจากหลายสถาบัน หลายรูปแบบไฟล์ และหลายมาตรฐานข้อมูล การไล่ดูรายการด้วยมือทีละบรรทัดทำให้พลาดความเชื่อมโยงสำคัญ และใช้เวลานานเกินกว่าที่งานคดีจะรอได้

เราออกแบบระบบที่รวบรวมข้อมูลธุรกรรมจากหลายแหล่งเข้าสู่โครงสร้างเดียว จับคู่ตัวตนของบุคคลและนิติบุคคล (Entity Resolution) แล้วประกอบเส้นทางการเงินให้เห็นเป็นภาพ พร้อมกฎคัดกรองที่ปรับแต่งได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร

ทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ถูกบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) และระบบออกแบบให้ติดตั้งได้ทั้งบนคลาวด์และในระบบปิดขององค์กร

• นำเข้าและทำความสะอาดข้อมูลธุรกรรมจากหลายรูปแบบไฟล์
• จับคู่ตัวตนบุคคลและนิติบุคคลข้ามแหล่งข้อมูล
• ประกอบและแสดงภาพเส้นทางการเงินแบบสำรวจได้
• กฎคัดกรองและการจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องตรวจสอบ
• รายงานสรุปสำหรับผู้ตรวจสอบและผู้บริหาร