งานอาชญากรรมการเงินและการกำกับดูแล

หน่วยงานที่รับผิดชอบการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินต้องทำงานกับข้อมูลจากหลายสถาบันและหลายรูปแบบ ภายใต้กรอบเวลาและกฎหมายที่เข้มงวด เครื่องมือทั่วไปมักไม่รองรับบริบทเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน

เราประกอบความสามารถด้าน Financial Intelligence, Link Analysis และ AI เข้าเป็นระบบเดียว: นำเข้าข้อมูลธุรกรรม จับคู่ตัวตน คัดกรองตามกฎที่หน่วยงานกำหนดเอง แล้วส่งเคสที่มีมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมบันทึกทุกขั้นตอน

• คัดกรองธุรกรรมตามกฎและรูปแบบความเสี่ยง
• วิเคราะห์เส้นทางการเงินและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง
• จัดการเคสตั้งแต่การแจ้งเตือนจนถึงการสรุปสำนวน
• บันทึกการตรวจสอบสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย